En décembre 2016, une instruction a été ouverte en Suisse contre la Banque Lombard Odier & Cie SA (la « Banque ») faisant état de soupçons de blanchiment d’argent en relation avec le « cas ouzbek ».
Les faits examinés lors du procès datent de plus de quinze ans et ont déjà été largement relayés dans les médias. L'affaire sous-jacente a débuté à la suite d’une communication proactive de soupçons aux autorités suisses (MROS) effectuée par Lombard Odier en 2012. La procédure est en cours depuis lors et la Banque a pleinement coopéré avec les autorités compétentes.
Les audiences formelles ont débuté le 27 avril 2026 devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Le 28 avril, le Tribunal a classé les procédures engagées à l’encontre des principaux prévenus, invoquant des obstacles procéduraux fondamentaux après près de quinze années d’enquête. Les procédures à l’encontre de la Banque et de l’un de ses anciens collaborateurs se poursuivent. Le 4 mai, le Tribunal s’est prononcé sur plusieurs questions de procédure préliminaires, déclarant irrecevables comme moyens de preuve l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux ouzbeks et la plupart des procès-verbaux recueillis en Ouzbékistan depuis le début de la procédure. Ces deux décisions du Tribunal pénal fédéral illustrent les difficultés fondamentales qui affectent la procédure en cours. Les audiences devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai, un jugement étant attendu dans les mois suivants.
Important: le procureur n’accuse pas Lombard Odier d’avoir participé sciemment ou volontairement à une activité de blanchiment d’argent. Les allégations portées contre la Banque concernent de supposés manquements organisationnels liés à la prévention efficace du blanchiment d’argent. La Banque réfute ces allégations et entend se défendre lors du procès.
Le procès à venir n’a aucune incidence sur les activités de la Banque. Nous demeurons pleinement engagés à respecter l’ensemble de nos obligations légales et réglementaires, ainsi qu’à continuer de servir nos clients avec les plus hauts standards de professionnalisme, intégrité et engagement sur le long terme.
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